Match-Trade Technologies 外汇技术提供商

1. 总则

为了确保遵守国际贸易标准，我们完全按照打击非法洗钱和打击恐怖主义融资的立法开展业务。为了监督是否符合 FATF 的法律要求和建议，我们成立了合规部门，制定反洗钱和了解客户 (AML/KYC) 程序，这是所有员工和客户必须遵守的程序，并确定与任何有意成为我们客户的人的交往政策。

合规部门确保公司的所有运营符合打击洗钱的国际标准，并且客户提供的所有文件都是最新的并符合相关法律要求

2. AML/KYC 规则

作为我们的客户，您不可撤销地同意以下规则并承诺遵守它们：

• 当您是我们的客户时，您有义务遵守我们的反洗钱和 KYC 要求。根据公司要求，您应提供其他文件和信息。填写相应的 KYC 问卷也可能是公司自行决定的强制性要求。您同意公司的此类要求并承诺遵守这些要求；
• 任何资产的提取都只能转至属于您的账户。禁止将资产转给第三方。公司客户之间的内部转账也是禁止的；
• 公司有义务且有权在未经事先同意的情况下，根据适用法律的要求，与金融机构和执法机构分享有关您的任何信息，并且您同意公司采取这些行动。为了遵守本段规定，公司至少保存了您过去五年的交易记录；
• 您承诺遵守旨在打击非法贩运、金融欺诈、洗钱和将非法手段获得的资金合法化的法律，包括国际法律。您应尽最大努力避免直接或间接参与非法金融活动以及使用本公司网站和服务进行任何非法交易；
• 您保证转入您账户的资产的合法来源、合法所有权和使用权。如果有证据表明您的账户存在可疑交易、来自不可信来源的现金补充（例如，资产发送者和交易室所有者的数据不同）和/或任何具有欺诈性质的行为（包括任何退款或取消付款），公司保留在官方调查结束前进行内部调查、封锁或关闭您的交易室或任何账户、取消任何付款或交易订单以及暂停账户操作的权利。在做出决定时，公司将遵循适用法律的规定、FATF 建议或惯例；
• 如果提款方式与存款方式不同，公司有权要求您提供更多信息。如果您拒绝提供公司要求的补充信息，公司还保留在调查期间封锁您的交易室或任何账户的权利；
• 在调查过程中，公司有权要求提供证明您身份或公司结构中其他个人身份的文件的额外副本，以及证明居住地和资金合法占有和合法来源的文件。如果公司方面有任何疑问，公司还有权要求提供原始文件以供审查；
• 公司不向位于被金融行动特别工作组列入“黑名单”的司法管辖区内的个人和法人提供服务。此外，公司不向美国公民和居民提供服务；
• 公司拒绝执行公司认为可疑的操作。采取预防措施（例如封锁或关闭客户的交易室或任何账户）不是公司因未能履行对您义务而承担民事责任的理由；
• 公司没有义务向您或其他人告知为履行反洗钱/反恐怖融资法规而采取的措施。此外，公司也没有义务向您或其他人告知任何怀疑、拒绝执行您的交易订单的原因、拒绝开立账户的原因、需要提供任何文件的原因等；
• 本文件仅为摘要，旨在阐明我们的权利以及我们为全球反洗钱倡议做出贡献的意图。但是，每家公司都有自己的内部反洗钱和了解您的客户程序和规则，这些程序和规则可能会补充本摘要中指定的规则。本摘要中的任何内容都不应理解为不可改变的规则，不能由各公司的当地反洗钱政策进行补充；
• 本反洗钱和了解客户政策是您与公司之间达成的任何协议的组成部分。不遵守本政策可成为公司自行决定终止协议的理由。

3。 联系我们

如果您对我们的 AML/KYC 政策有任何疑问，请联系我们 legal@match-trade.com.