Match-Trade Technologies forex teknolojisi sağlayıcısı

1. Genel

Uluslararası ticaret standartlarına uyumu sağlamak için, yalnızca yasadışı kara para aklamayla mücadele ve terörizmin finansmanıyla mücadele mevzuatına uygun olarak faaliyet gösteriyoruz. FATF'nin yasal gerekliliklerine ve önerilerine uyumu izlemek için, tüm çalışanlar ve müşteriler için zorunlu olan Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşterinizi Tanıyın (AML / KYC) prosedürlerini geliştiren ve müşterimiz olmayı amaçlayan herhangi bir kişiyle etkileşim politikasını belirleyen bir Uyumluluk departmanı kurduk.

Uyumluluk Departmanı, Şirketin tüm operasyonlarının kara para aklamayı önlemeye yönelik uluslararası standartlarla uyumlu olmasını ve Müşteri tarafından sağlanan tüm belgelerin güncel olmasını ve ilgili yasal gerekliliklere uymasını sağlar.

2. AML / KYC kuralları

Müşterimiz olarak aşağıdaki kuralları geri dönülmez bir şekilde kabul ediyor ve bunlara uymayı taahhüt ediyorsunuz:

• Müşterimiz olduğunuz sürece AML ve KYC gerekliliklerimize uymakla yükümlüsünüz. Şirketin talebi üzerine ek belgeler ve bilgiler tarafınızca sağlanmalıdır. İlgili KYC anketinin doldurulması da Şirketin tek kararıyla zorunlu bir gereklilik olabilir. Şirketin bu gerekliliklerini kabul ediyor ve bunlara uymayı taahhüt ediyorsunuz;
• Herhangi bir varlığın çekilmesi yalnızca size ait hesaba yapılır. Varlıkların üçüncü taraflara çekilmesi yasaktır. Şirketin müşterileri arasında dahili transferler de yasaktır;
• Şirket, yürürlükteki yasanın gerektirdiği şekilde, finansal kuruluşlar ve kolluk kuvvetleriyle sizin hakkınızdaki herhangi bir bilgiyi önceden onay almadan paylaşma yükümlülüğüne ve hakkına sahiptir ve siz de Şirkete bu eylemlere onay verirsiniz. Bu paragrafa uymak için Şirket, en azından son beş yıla ait işlemlerinizle ilgili kayıtları tutar;
• Yasadışı ticaret, mali dolandırıcılık, kara para aklama ve yasadışı yollarla elde edilen fonların yasallaştırılmasıyla mücadeleyi amaçlayan uluslararası olanlar da dahil olmak üzere mevzuata uymayı taahhüt edersiniz. Şirketin Web Sitesi ve Hizmetlerini kullanarak yasadışı mali faaliyetlere ve herhangi bir yasadışı işleme doğrudan veya dolaylı olarak katılmaktan kaçınmak için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız;
• Hesabınıza aktarılan varlıkların yasal kökenini, yasal mülkiyetini ve kullanım hakkını garanti edersiniz. Hesabınızda şüpheli işlemlere dair kanıt olması, güvenilir olmayan kaynaklardan nakit yüklemeleri (örneğin, varlıkların göndericisinin ve Traders Room'un sahibinin verilerinin farklı olması) ve/veya dolandırıcılık niteliği taşıyan herhangi bir eylem (herhangi bir geri ödeme veya ödeme iptali dahil) olması durumunda, Şirket dahili bir soruşturma yürütme, Traders Room'unuzu veya herhangi bir hesabınızı bloke etme veya kapatma, herhangi bir ödeme veya işlem emrini iptal etme ve resmi soruşturmanın bitiminden önce hesaplardaki işlemleri askıya alma hakkını saklı tutar. Şirket karar verirken geçerli yasanın hükümleri, FATF önerileri veya genel uygulama tarafından yönlendirilir;
• Şirket, para çekme yönteminin para yatırma yönteminden farklı olması durumunda sizden ek bilgi talep etme hakkına sahiptir. Şirket ayrıca, Şirket tarafından talep edilen ek bilgileri vermeyi reddettiğiniz takdirde, soruşturma sırasında Traders Room'unuzu veya herhangi bir hesabınızı bloke etme hakkını saklı tutar;
• Soruşturma sırasında Şirket, kimliğinizi veya kurumsal yapıdaki diğer kişilerin kimliğini doğrulayan belgelerin ek kopyalarını, ayrıca yaşam yerini ve yasal mülkiyeti ve fonların yasal kaynağını doğrulayan belgeleri talep etme hakkına sahiptir. Şirket ayrıca, Şirket tarafından herhangi bir şüphe olması durumunda inceleme için orijinal belgelerin sağlanmasını talep etme hakkına sahiptir;
• Şirket, FATF tarafından "kara listeye alınmış" yargı bölgelerinde bulunan kişilere ve tüzel kişilere Hizmet sağlamaz. Ayrıca Şirket, ABD vatandaşlarına ve sakinlerine hizmet sağlamaz;
• Şirket, Şirket açısından şüpheli kabul edilen işlemleri gerçekleştirmeyi reddeder. Önleyici tedbirlerin kullanılması (örneğin, bir müşterinin Traders Room'unun veya herhangi bir hesabının bloke edilmesi veya kapatılması) Şirketin size karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle hukuki sorumluluk nedeni değildir;
• Şirket, AML/CFT mevzuatını yerine getirmek için alınan önlemler hakkında sizi veya diğer kişileri bilgilendirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Şirket, herhangi bir şüphe, işlem emrinizin yürütülmesinin reddedilmesinin nedenleri, hesap açmanın reddedilmesi, herhangi bir belge sağlama gerekliliği vb. hakkında sizi veya diğer kişileri bilgilendirmekle yükümlü değildir;
• Bu belge yalnızca bir özettir ve amacı haklarımızı ve dünya çapındaki AML girişimine katkıda bulunma niyetimizi açıklamaktır. Ancak her Şirketin, bu özetin belirtilen kurallarını tamamlayabilecek kendi dahili AML&KYC prosedürleri ve kuralları vardır. Bu özetin hiçbir kısmı, ilgili Şirketin yerel bir AML politikasıyla tamamlanamayan değişmez bir kural olarak anlaşılmamalıdır;
• Bu kara para aklamayı önleme ve müşterinizi tanıma politikası, sizinle Şirket arasında akdedilen herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu politikaya uyulmaması, Şirketin kendi takdirine bağlı olarak anlaşmanın feshedilmesi için bir gerekçe olabilir.

İletişim

AML / KYC Politikamızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin: legal@match-trade.com.