Match-Trade Technologies - مزود تكنولوجيا الفوركس

عام

من أجل ضمان الامتثال لمعايير التجارة الدولية، نعمل حصريًا وفقًا للتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال غير المشروعة ومكافحة تمويل الإرهاب. لمراقبة الامتثال للمتطلبات القانونية وتوصيات مجموعة العمل المالي، قمنا بتأسيس قسم امتثال لتطوير إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (AML / KYC)، والتي تعد إلزامية لجميع الموظفين والعملاء وتحديد سياسة التعامل مع أي شخص ينوي أن يصبح عميلاً لنا.

يتأكد قسم الامتثال من أن جميع عمليات الشركة تتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وأن جميع الوثائق التي يقدمها العميل محدثة ومتوافقة مع المتطلبات القانونية ذات الصلة

2. قواعد مكافحة غسل الأموال / معرفة العميل

باعتبارك عميلنا، فإنك توافق بشكل لا رجعة فيه على القواعد التالية وتتعهد بالالتزام بها:

• أنت ملزم باتباع متطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل الخاصة بنا أثناء كونك عميلاً لدينا. بناءً على طلب الشركة، يجب عليك تقديم المستندات والمعلومات الإضافية. قد يكون ملء استبيان معرفة العميل الخاص بك أيضًا متطلبًا إلزاميًا بموجب قرار الشركة وحدها. أنت توافق على مثل هذه المتطلبات الخاصة بالشركة وتتعهد باتباعها؛
• يتم سحب أي أصول فقط إلى الحساب الخاص بك. يُحظر سحب الأصول إلى أطراف ثالثة. كما يُحظر أيضًا التحويلات الداخلية بين عملاء الشركة؛
• تلتزم الشركة ولها الحق دون الحصول على موافقة مسبقة في مشاركة أي معلومات عنك مع المؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون، حسبما يقتضيه القانون المعمول به، وتمنح الشركة موافقتك على هذه الإجراءات. وللامتثال لهذه الفقرة، تحتفظ الشركة بسجلات عن معاملاتك خلال السنوات الخمس الماضية على الأقل؛
• تلتزم باتباع التشريعات، بما في ذلك التشريعات الدولية، التي تهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع والاحتيال المالي وغسيل الأموال وإضفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية. يجب عليك بذل قصارى جهدك لتجنب المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في الأنشطة المالية غير القانونية وأي معاملات غير قانونية باستخدام موقع الشركة وخدماتها؛
• أنت تضمن الأصل القانوني والملكية القانونية والحق في استخدام الأصول المحولة إلى حسابك. في حالة وجود دليل على وجود معاملات مشبوهة في حسابك، أو عمليات تجديد نقدية من مصادر غير موثوقة (على سبيل المثال، بيانات مرسل الأصول ومالك غرفة المتداولين مختلفة) و/أو أي إجراءات ذات سمات احتيال (بما في ذلك أي عمليات استرداد أو إلغاء للمدفوعات)، تحتفظ الشركة بالحق في إجراء تحقيق داخلي، أو حظر أو إغلاق غرفة المتداولين الخاصة بك أو أي حساب، أو إلغاء أي دفعة أو أمر تداول وتعليق العمليات على الحسابات قبل نهاية التحقيق الرسمي. عند اتخاذ القرار، تسترشد الشركة بأحكام القانون المعمول به أو توصيات مجموعة العمل المالي أو الممارسة الشائعة؛
• للشركة الحق في طلب معلومات إضافية عنك إذا كانت طريقة السحب مختلفة عن طريقة الإيداع. كما تحتفظ الشركة بالحق في حظر غرفة التداول الخاصة بك أو أي حساب أثناء التحقيق إذا رفضت تقديم المعلومات الإضافية التي طلبتها الشركة؛
• خلال سير التحقيق، يحق للشركة طلب نسخ إضافية من المستندات التي تؤكد هويتك أو هوية أفراد آخرين في الهيكل المؤسسي، بالإضافة إلى المستندات التي تؤكد مكان الإقامة والحيازة القانونية والمصدر القانوني للأموال. كما يحق للشركة أيضًا طلب توفير المستندات الأصلية للمراجعة في حالة وجود أي شكوك من جانب الشركة؛
• لا تقدم الشركة خدمات للأشخاص والكيانات القانونية الموجودة في الولايات القضائية المدرجة في "القائمة السوداء" لمجموعة العمل المالي. كما لا تقدم الشركة خدمات للمواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية؛
• ترفض الشركة تنفيذ العمليات التي تعتبر من وجهة نظر الشركة مشبوهة. إن استخدام التدابير الوقائية (مثل حظر أو إغلاق غرفة التداول الخاصة بالعميل أو أي حساب) لا يشكل سببًا للمسؤولية المدنية للشركة عن الفشل في الوفاء بالتزاماتها تجاهك؛
• لا تلتزم الشركة بإبلاغك أو إبلاغ أشخاص آخرين بالإجراءات المتخذة لاستيفاء تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما لا تلتزم الشركة بإبلاغك أو إبلاغ أشخاص آخرين بأي شكوك أو أسباب رفض تنفيذ أمر التداول الخاص بك أو رفض فتح الحساب أو الحاجة إلى تقديم أي مستندات وما إلى ذلك؛
• هذه الوثيقة هي مجرد ملخص، والهدف منها توضيح حقوقنا ونيتنا في المساهمة في مبادرة مكافحة غسل الأموال على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن كل شركة لديها إجراءات وقواعد داخلية خاصة بها لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، والتي قد تكمل القواعد المحددة في هذا الملخص. لا ينبغي فهم أي شيء في هذا الملخص على أنه قاعدة ثابتة لا يمكن استكمالها بسياسة مكافحة غسل الأموال المحلية للشركة المعنية؛
• تشكل سياسة مكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل هذه جزءًا لا يتجزأ من أي اتفاقية يتم إبرامها بينك وبين الشركة. قد يكون عدم الامتثال لهذه السياسة سببًا لإنهاء الاتفاقية وفقًا لتقدير الشركة وحدها.

3. اتصل

إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص سياسة مكافحة غسل الأموال / معرفة العميل، يرجى الاتصال بنا على قانوني@match-trade.com.